证券代码：601611      证券简称：中国核建    公告编号：2023-017

债券代码：113024      债券简称：核建转债

(资料图片仅供参考)

               中国核工业建设股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会

议于2023年3月14日在公司本部召开，会议通知于2023年3月9日送达。本次会议

应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开

程序合法有效。

   本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表

决，审议通过了以下议案：

   一、通过了《关于2023年经营计划的议案》。

   同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0

票，占表决票数的0%。

   二、通过了《关于 2023 年投资计划的议案》。

   同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、通过了《关于 2023 年担保计划的议案》。

   同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。独立董事已就该事项发表独立意见。

   相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2023年度担保计划的公告》

（2023-018）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、通过了《关于 2023 年融资计划的议案》。

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、通过了《关于 2023 年预算方案的议案》。

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、通过了《关于 2022 年总经理工作报告的议案》。

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  七、通过了《关于 2023 年全面风险管理报告的议案》。

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  八、通过了《关于 2022 年合规管理工作报告的议案》。

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  九、通过了《关于 2022 年内部审计工作总结及 2023 年内部审计工作要点

的议案》。

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  十、通过了《关于<战略规划体系管理办法>的议案》

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  十一、通过了《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司 55%股权

的议案》

  同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

  独立董事发表了独立意见，终止本次交易基于市场变化和实际发展需要，不

会对公司生产经营和公司独立性等造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是

中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法。

  相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于终止股权转让暨关联交易

终止的公告》（2023-019）。

  十二、通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

  同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票

数0票，占表决票数的0%。

  公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

   特此公告。

                        中国核工业建设股份有限公司董事会

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