证券代码：002809         证券简称：红墙股份          公告编号：2023-015

              广东红墙新材料股份有限公司

    关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

【资料图】

                   修订情况的说明的公告

   本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行

可转换公司债券的相关事项已经公司 2021 年 4 月 13 日第四届董事会第十一次

会议、2021 年 5 月 28 日 2020 年年度股东大会、2021 年 12 月 21 日第四届董事

会第十七次会议、2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年

次会议、2023 年 2 月 15 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

   鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已正式颁布并实施，同

时《上市公司证券发行管理办法》等法规已废止，公司于 2023 年 2 月 24 日召开

了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关

于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修

订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司本次向不特定对象发

行情况，对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的部分内容进

行修订。现就本次修订情况说明如下：

   一、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

   本次修订主要系将申报文件中“中国证监会核准”的相关措辞修改为“经深

圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册”，将“公开发行可转换公司债券”

的相关措辞修改为“向不特定对象发行可转换公司债券”，以及根据最新法规调

整其他表述，为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

     文件名称           章节          章节内容          修订内容

                                         更 新 本 次 发行 已 履

公开发行可转换公                                 行决策程序、尚需履

司债券预案（修订      声明                 -       行的审批程序；更新

稿）                                       本 次 发 行 方案 涉 及

                                         的相关法规

                                    更 新 了 财 务数 据 报

            释义              -

                                    告期的表述

                        （八）担保事项

                                    更 新 本 次 发行 尚 需

            二、本次发行概况                履行的审批程序

                        （二十）本次发行可

                        转换公司债券方案的

                        有效期限

                                    增加最近一期（2022

                                    年 1-9 月）

                                           财务报表，

            三、财务会计信息及               更 新 公 司 的主 要 财

            管理层讨论与分析                务 指 标 及 管理 层 讨

                                    论与分析

                                    删 除 现 金 分红 部 分

                                    本次已废止的法规

                                    将“公开发行可转换

                                    公司债券”的相关措

            一、本次募集资金投               辞修改为“向不特定

向不特定对象发行                    -

            资计划                     对 象 发 行 可转 换 公

可转换公司债券                             司债券

募集资金使用可行

性分析报告（二次修

订稿）         二、本次募集资金投

                                    更 新 募 投 项目 已 完

            资项目的必要性和    （四）项目核准情况

                                    成的核准信息

            可行性

            一、本次发行摊薄即               更 新 本 次 发行 已 履

关于公开发行可转    期回报对公司主要    （一）假设前提     行决策程序、尚需履

换公司债券摊薄即    财务指标的影响                 行的审批程序

期回报、填补回报措

施及相关主体承诺    三、本次募集资金投

（修订稿）的公告                            更 新 本 次 发行 方 案

            资项目与公司现有        -

                                    涉及的相关法规

            业务的关系

广东红墙新材料股

份有限公司可转换                            更 新 本 次 可转 换 公

公司债券持有人会                            司 债 券 持 有人 会 议

            总则

议规则（二次修订                            规 则 涉 及 的相 关 法

稿）                                  规

 特此公告。

                        广东红墙新材料股份有限公司董事会

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